Yakarta (ANTARA) – El Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras (PPATK) recibió un total de 43.723.386 informes de transacciones financieras y otros informes de cumplimiento a lo largo de 2025, un aumento del 25,5 por ciento con respecto a 2024, que fue de 35.650.984 informes.
«PPATK se compromete a seguir estando presente en el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero nacional, para proteger la soberanía de la nación y el bienestar de todo el pueblo indonesio como una forma de defensa nacional», dijo el coordinador del grupo de sustancias de relaciones públicas de PPATK, M. Natsir Kongah, en su declaración en Yakarta el jueves.
Del total de informes recibidos por PPATK durante 2025, 183.281 informes cayeron en la categoría de informes de transacciones financieras sospechosas (LTKM). Este número aumentó un 2,7 por ciento anual (año tras año/interanual).
Según los datos de LTKM recibidos en 2025, PPATK señaló que los indicios de delitos determinantes (TPA) del juego todavía dominan con el 47,49 por ciento de los informes recibidos, seguidos por el TPA de fraude con el 18,71 por ciento, el TPA de corrupción con el 5,73 por ciento y otros TPA.
Además, además de LKTM, PPATK también recibió 3.557.473 informes de transacciones financieras en efectivo (LTKT) (un descenso interanual del 3,6 por ciento) y 39.835.917 informes de transferencias de fondos desde/hacia el extranjero (LTKL) (un aumento interanual del 25,7 por ciento).
Además, hubo 125.093 informes de transacciones entre proveedores de bienes y servicios (LT PBJ) (un descenso del 4,6 por ciento interanual), 7.418 informes de transporte de efectivo (LPUT) (un descenso del 15,7 por ciento interanual) y 14.204 informes de retrasos en las transacciones (LPT) (un aumento del 484,8 por ciento interanual).
Actualmente hay 46.101 sujetos obligados que se han registrado en el sistema de notificación PPATK.
El sujeto obligado está a la vanguardia del régimen contra el lavado de dinero, que tiene obligaciones de presentación de informes y la aplicación del principio de reconocimiento de los usuarios del servicio (PMPJ), incluida la actualización de los perfiles de los clientes.
A lo largo de 2025, PPATK ha colaborado con la Institución Supervisora y/o Reguladora (LPP) del sujeto obligado en la implementación auditoría conjunta contra 33 proveedores de servicios financieros (PJK), 100 proveedores de bienes y/o servicios (PBJ) y profesiones, y auditorías especiales contra 20 PJK, además de presentar recomendaciones para la imposición de sanciones.
«Se espera que la colaboración entre PPATK y LPP para brindar orientación a las partes informantes aumente la eficacia del régimen contra el lavado de dinero y la prevención del financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (APUPPT PPSPM)», dijo Natsir.
PPATK también ha presentado 994 resultados de análisis, 17 resultados de inspecciones y 529 información a investigadores y ministerios/instituciones relacionados, con una facturación total de fondos analizados que ascendió a 2.085,48 billones de IDR, un aumento del 42,88 por ciento desde 2024 de 1.459,65 billones de IDR.
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El papel institucional de PPATK se demuestra a través de la colaboración en el fortalecimiento de los sujetos obligados, la erradicación de los delitos de lavado de dinero (TPPU) provenientes de actos criminales de corrupción, narcóticos, juegos de azar. en líneatrata de personas y otros actos delictivos, así como el acto criminal de financiación del terrorismo (TPPT), y presentando recomendaciones que respaldan el logro de un año del Presidente Prabowo Subianto.
Natsir añadió que proteger las cuentas de fondos de los clientes también es una preocupación para PPATK mediante la suspensión temporal de las cuentas. latente.
Este esfuerzo se lleva a cabo para proteger estos fondos y cuentas del uso indebido por parte de delincuentes.
Aparte de eso, PPATK también contribuyó a los ingresos estatales del sector tributario que alcanzaron los 18,64 billones de rupias. Por otro lado, PPATK obtuvo la 19ª DAP consecutiva.
«Todos estos logros no podrían haberse logrado sin la colaboración y la sinergia de todas las partes interesadas, incluido el Comité TPPU, en la implementación de la dirección del Presidente de la República de Indonesia para hacer que Indonesia avance sin lavado de dinero hacia una Indonesia dorada en 2045», dijo Natsir.
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