Bareskrim desmantela la trama de acciones de MPAM, el director general y la esposa del accionista se convierten en sospechosos

Yakarta, VIVA – La práctica de la colusión en el comercio de acciones, sospechosa de perjudicar a los inversores, ha vuelto a arrastrar al sector de la gestión de inversiones. La Agencia Nacional de Investigación Criminal de la Policía (Bareskrim) ha designado oficialmente a tres personas como sospechosas en el presunto caso de delitos en el mercado financiero que involucra a PT Minna Padi Asset Management (MPAM).

Los tres sospechosos tienen cada uno las iniciales DJ como director principal de PT MPAM, ESO como accionista de PT MPAM y EL, conocida por ser la esposa del sospechoso ESO.

«Así que hay tres sospechosos que han sido nombrados en la investigación del caso a quo», dijo el director de Delitos Económicos Especiales de Bareskrim Polri, general de brigada de policía Ade Safri Simanjuntak, el martes 3 de febrero de 2026.

Ade Safri explicó que este caso estaba relacionado con supuestas prácticas de colusión en transacciones estructuradas del mercado de valores. Se sospecha que PT MPAM convirtió deliberadamente determinadas acciones en activos subyacentes de productos de fondos mutuos, pero las contrapartes de las transacciones en realidad procedían de cuentas que todavía estaban dentro del círculo interno de la empresa.

Durante la construcción del caso, las transacciones de acciones se llevaron a cabo utilizando cuentas propiedad de ESO y ESI, que son los hermanos menores de ESO. Esta condición levanta fuertes sospechas sobre la existencia de un conflicto de intereses en la gestión de las inversiones.

Además, los investigadores descubrieron que ESO no sólo tenía la condición de accionista de PT MPAM. También figura como propietario de acciones de PT Minna Padi Investama y PT Sanurhasta Mitra. Al mismo tiempo, se sabe que ESI posee acciones en empresas afiliadas a PT MPAM.

Con esta posición, se sospecha que ESO utiliza las herramientas de su propio gestor de inversiones para obtener beneficios de las transacciones bursátiles de sus filiales.

“Que luego se revende a otros fondos mutuos de PT MPAM a un precio bastante alto”, dijo.

Para descubrir este caso, los investigadores de Dittipideksus Bareskrim Polri examinaron a decenas de partes. Para reforzar las pruebas se entrevistó a un total de 44 testigos, incluidos varios expertos en delitos y mercados financieros.

La cosa no se detuvo ahí: Bareskrim también tomó medidas firmes bloqueando decenas de subcuentas de valores sospechosas de estar directamente relacionadas con prácticas de conspiración. El valor total de los activos congelados alcanza los cientos de miles de millones de rupias.