Desmantelamiento de oro ilegal TPPU Rp. 1.000 25,8 T, Bareskrim busca depósitos de oro en Java Oriental

Yakarta, VIVA – La Dirección de Delitos Económicos Especiales (Dittipideksus) Bareskrim Polri está actuando rápidamente para desmantelar el presunto delito de blanqueo de capitales (TPPU) derivado de la extracción ilegal de oro.

Se registraron varios lugares en Java Oriental, incluida una tienda de oro en Nganjuk. Se llevaron a cabo búsquedas en tres lugares diferentes de Surabaya y Nganjuk, en Java Oriental. Uno de los puntos buscados fue la tienda de oro Semar en el área de Nganjuk.

«Hoy, investigadores de Dittipideksus Bareskrim Polri llevaron a cabo búsquedas simultáneamente en 3 (tres) lugares, en las áreas de Surabaya y Nganjuk», dijo el director de Tipideksus Bareskrim Polri, general de brigada de policía Ade Safri Simanjuntak, el jueves 19 de febrero de 2026.

Este caso es un desarrollo del caso de minería ilegal de oro que fue condenado por el Tribunal de Distrito de Pontianak. Este caso ocurrió en la jurisdicción de Kalimantan Occidental durante el período 2019-2022.

«A partir de los hechos resultantes de la investigación del delito subyacente y de los hechos del juicio, se sabe que hubo un flujo de envíos ilegales de oro y un flujo de fondos resultante del crimen PETI que benefició a múltiples partes», dijo Ade Safri.

Tras las búsquedas en estos tres lugares, los investigadores confiscaron varias pruebas en forma de cartas y documentos sospechosos de estar relacionados con el almacenamiento y la venta de oro procedente de minas no autorizadas.

«Los resultados de la búsqueda encontraron pruebas vinculadas a actos delictivos en forma de varias cartas/documentos, así como otras pruebas sospechosas de ser el resultado de lavado de dinero para delitos subyacentes», dijo.

Además, los investigadores también descubrieron acusaciones de transacciones sospechosas en el sistema nacional de comercio de oro. La transacción supuestamente involucraba a tiendas y empresas de refinación de oro que utilizaban materias primas provenientes de minas ilegales.

Estos resultados se obtuvieron con base en el Informe de Resultados de Análisis (LHA) del Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK), que ahora sirve como base para el desarrollo de casos TPPU.

«Los investigadores también están trabajando con PPATK para rastrear las transacciones financieras relacionadas con la divulgación de este asunto», dijo.

Los datos de PPATK revelan que el valor de las transacciones de compra y venta de oro resultantes de la minería ilegal durante el período 2019-2025 alcanzó una cifra fantástica, a saber, 25,8 billones de rupias. Algunas empresas refinadoras y exportadoras de oro utilizan el método de comprar oro de minas ilegales.