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JACARTA|| Se han vuelto a intensificar los esfuerzos para erradicar las actividades financieras ilegales. El Grupo de Trabajo para la Erradicación de las Actividades Financieras Ilegales (Satgas PASTI) detuvo oficialmente las operaciones de dos entidades sospechosas de llevar a cabo prácticas fraudulentas bajo la apariencia de inversión y publicidad digital, a saber, AMG Pantheon y Mbastack Creative Advertising Limited (MBA).
Esta decisión se tomó tras una serie de aclaraciones y verificaciones de los modelos de negocio y legalidad de las dos entidades. Kunjungi cxv5. Los resultados del examen revelaron fuertes sospechas sobre la práctica de suplantación o registro de nombres de empresas extranjeras legítimas y autorizadas.
Se sospecha que AMG Pantheon utiliza el nombre Pantheon Ventures, una empresa internacional de asesoramiento en inversiones con licencia en varios países, como Estados Unidos, Singapur y Japón.
Se confirma que la empresa no tiene relaciones ni actividades comerciales con criptoactivos en Indonesia.
En el campo, se dice que AMG Pantheon opera una aplicación que ofrece esquemas de negociación diaria con la promesa de ganancias rápidas. Los miembros deben abrir una cuenta con un comerciante de activos financieros digitales (PAKD) oficial, comprar USDT y luego transferir fondos a una billetera digital controlada por la administración. Se sospecha que la actividad comercial mostrada en la aplicación es manipuladora o no real.
Además de no tener conexión con las empresas globales mencionadas por su nombre, las actividades de AMG Pantheon también se consideran no conformes con los permisos comerciales emitidos por las autoridades pertinentes. La plataforma digital utilizada no se encuentra registrada como Operador del Sistema Electrónico (PSE).
Mientras tanto, se sospecha que Mbastack Creative Advertising Limited (MBA) se hace pasar por MBAStack Limited, una agencia de publicidad con sede en el Reino Unido.
Aunque tiene legalidad como sociedad de responsabilidad limitada en Serang, Banten, se considera que las actividades de MBA en Indonesia no se ajustan a la licencia comercial que tiene. El esquema se ejecuta en base a un calentamiento de miembro que obtiene miembro, donde los miembros deben depositar una cierta cantidad de fondos para obtener bonificaciones de los calentamientos de nuevos miembros.
No se encontraron productos reales a la venta. A los miembros sólo se les pide que realicen tareas como proporcionar reseñas de hoteles y destinos turísticos a través de la aplicación, que se sospecha que es sólo un camuflaje para actividades de recaudación de fondos.
Como seguimiento, el Grupo de Trabajo SURE ha detenido todas las actividades de las dos entidades y propondrá bloquear las aplicaciones y enlaces utilizados. También se lleva a cabo la coordinación con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para procesos legales posteriores.
A las personas que se sientan desfavorecidas se les pide que informen inmediatamente a las autoridades locales para que se pueda acelerar el proceso de manejo.
El Grupo de Trabajo PASTI recuerda nuevamente al público que no se deje tentar fácilmente por ofertas de inversión u oportunidades de ingresos que prometen grandes ganancias en poco tiempo sin una base comercial clara. El uso del nombre de una empresa extranjera con licencia se utiliza a menudo como fachada para generar confianza, aunque la entidad no tenga estatus legal en Indonesia.
La prudencia y la educación financiera son las principales claves para que las personas no vuelvan a ser víctimas de prácticas financieras ilegales que siguen surgiendo con diversas modalidades nuevas.
(Desy)
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