📂 Categoría: Law,Finance,News,Politics,jeffrey-epstein,darren-indyke,deutsche-bank,sex-trafficking,house-oversight-committee,cash,lawyer,crime | 📅 Fecha: 1773951167
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Hablando bajo juramento ante miembros del Congreso el jueves, el abogado personal de Jeffrey Epstein intentó explicar algunos de los grandes retiros de efectivo realizados por el financiero ahora fallecido.
En sus comentarios preparados, Darren Indyke dijo a los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que Epstein necesitaba grandes sumas de dinero para administrar sus numerosos hogares, desde Nueva York hasta las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
«Él y su personal necesitaban efectivo para pagar una amplia variedad de gastos, incluyendo mantenimiento, reparaciones y necesidades domésticas diarias de sus propiedades residenciales en Nueva York, Florida, Nuevo México, París y las Islas Vírgenes de EE. UU., así como comidas, regalos, propinas y combustible para su avión privado», dijo Indyke en su declaración inicial, de la cual Business Insider obtuvo una copia.
Indyke también dijo que Epstein tuvo dificultades para obtener la aprobación de una tarjeta de crédito después de que JPMorgan Chase cortara sus vínculos con el delincuente sexual condenado en 2013.
“Es indiscutible que durante este período el señor Epstein tuvo dificultades para acceder a las tarjetas de crédito de los principales bancos”, dijo Indyke, refiriéndose a los retiros de efectivo que hizo para Epstein entre 2013 y 2017.
Los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia incluyen documentos con cargos de tarjeta de crédito de este período. También incluyen informes de crédito mostrando que tenía cuentas de tarjetas de crédito abiertas entre 2011 y 2017 y un puntaje de crédito superior a 750.
Un representante del Deutsche Bank declinó hacer comentarios. Un abogado de Indyke no respondió a una solicitud de comentarios.
Epstein murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual en Nueva York.
En 2008, Epstein se declaró culpable de delitos sexuales menores en Florida después de que numerosas mujeres jóvenes, incluidas algunas adolescentes, dijeran a las autoridades que les pagó varios cientos de dólares en efectivo por «masajes» que terminaron en abuso sexual.
Los abogados que representan a los acusadores de Epstein en demandas civiles contra los bancos que administraban las cuentas de Epstein señalaron grandes retiros de efectivo de las cuentas de Epstein después de su condena en 2008. Argumentaron que, dada la información sobre los pagos de Epstein a mujeres, los bancos deberían haber informado los retiros de efectivo que, según dijeron, permitieron a Epstein continuar con sus operaciones de tráfico sexual.
JPMorgan Chase, que rompió vínculos con Epstein después de que sus empleados expresaran repetidamente su preocupación por los retiros de efectivo, resolvió una demanda colectiva de las víctimas de Epstein por 290 millones de dólares. Deutsche Bank, donde Epstein trasladó sus cuentas después de romper sus vínculos con JPMorgan, resolvió por separado una demanda por 75 millones de dólares.
Indyke dijo que nunca intentó eludir las políticas de los bancos sobre retiros de efectivo y nunca creyó que el dinero fuera utilizado para «fines inapropiados».
“Para alguien en la situación financiera del señor Epstein – con cinco residencias multimillonarias ocupadas por decenas de empleados y con un largo itinerario de viaje – no me parecía inusual que las necesidades comerciales, domésticas y personales del señor Epstein requirieran regularmente grandes sumas de dinero”, dijo.
Otros que trabajaban para Epstein también tuvieron acceso a sus cuentas y retiraron dinero de sus cuentas, incluido el contador Richard Kahn, quien testificó ante el Comité de Supervisión de la Cámara la semana pasada, y Harry Beller.
Indyke dijo en su comunicado que Epstein parecía «extremadamente arrepentido» después de su condena en 2008 y lamentaba haber creído en él. Dijo que no tenía conocimiento personal de ningún abuso sexual antes de la muerte de Epstein.
«Llevó dos vidas completamente separadas, una profesional y otra privada y personal, lo que causó sufrimiento a muchos otros», dijo Indyke. “Que yo no sabía lo que mi cliente hacía en su vida privada puede ser difícil de creer para algunos, pero es cierto”.
