El CEO de Tecnología cobró cargos de fraude supuestamente

Christine Hunsicker, fundadora y directora ejecutiva de la startup de Caastle Fashion Technology, fue acusada de cargos de fraude después de pretender ser inversores fraudulados con más de $ 300 millones.

En una Ley de acusación no sellada el viernes 18 de julio, se revelaron más detalles vinculados al supuesto programa de fraude de cazadores, que recolectó fondos para Caastle, una compañía de alquiler de ropa y otra compañía, P180,, según la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito del Sur de Nueva York.

Gracias al presunto programa, Hunsicker, de 48 años, tiene fraudes a Caastle y a los inversores de P180 sobre más de $ 300 millones «a través de declaraciones falsas, quejas engañosas y documentos fabricados», la oficina del abogado.

La Ley de acusación recién no ceñada se invoca al ex nativo de Nueva Jersey y al Alun de la Universidad de Princeton con fraude por hilo y fraude de valores, así como lavado de dinero, haciendo declaraciones falsas a una institución financiera y un robo de identidad agravado.

Según Associated Press.

En una declaración obtenida por la gente, los abogados del empresario, Michael Levy y Anna Skotko, dijeron: «Hay mucho más en esta historia».

«Aunque la Sra. Hunsicker fue totalmente cooperativa y transparente con el abogado estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York y la SEC, sin embargo eligieron presentar al público una imagen incompleta y muy distorsionada en la acusación de hoy», continuaron.

«Hay mucho más en esta historia, y no podemos esperar para decir», agregó la declaración del abogado.

Mientras que Caastle, que presentó un récord en junio, estaba en «dificultades financieras con especies limitadas y gastos significativos», Hunsicker habría «sobreestimado en gran medida» su situación financiera, en lugar de promover a la compañía como un «negocio en rápido crecimiento por un valor de más de $ 1.4 mil millones», según la oficina del abogado. Ella usó declaraciones falsificadas, archivos bancarios y otros documentos para hacerlo, según la acusación.

Una captura de pantalla bancaria falsa, que Hunsicker habría proporcionado a un inversor, mostró que Caastle tenía casi $ 200 millones en efectivo disponible, dijo la oficina del abogado. En ese momento, la cifra real era de menos de $ 200,000.

Hunsicker siguió el programa incluso después de ser «confrontado» para proporcionar a un inversor una auditoría falsa en octubre de 2023, diciendo que era un «error único», según la oficina del abogado. En realidad, había proporcionado dos auditorías falsas al inversor, dice la oficina, y luego les reembolsó «para evitar la divulgación pública de su fraude».

El régimen incluyó no solo declaraciones y auditorías de bancos falsos, sino también firmas falsificadas, dice la oficina del abogado. En 2024, el empresario habría forjado una firma del director de la junta directiva para recaudar más de $ 20 millones para Caastle.

Por encima del mismo tiempo, Hunsicker formó P180 para infundir a Caastle en efectivo antes de que su programa de fraude cobre vida, y usó «información falsa sobre el éxito de Caastle para recaudar alrededor de 30 millones de dólares» para la nueva compañía, según la oficina del abogado. También habría proporcionado información falsa para obtener un préstamo bancario personal de $ 20 millones.

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En total, Hunsicker ha recaudado más de $ 275 millones en inversiones gracias a su comportamiento fraudulento, que continuó incluso después de que Caastle «le prohíbe solicitar inversiones» y «después de que los agentes de la ley han incautado sus dispositivos electrónicos» a principios de este año, según la oficina del abogado.

Hunsicker se enfrenta a un jefe de hilo, un jefe de lavado de plata y dos jefes de transferencia de transferencia, que usan condenas máximas de prisión de 20 años por habitación.

Hacer declaraciones falsas a una institución financiera, para la cual se enfrenta a un jefe de acusación, conduce a una sentencia aún más larga de 30 años. El robo de identidad agravado lleva a una sentencia obligatoria de prisión de dos años.