Yakarta, VIVA – El presunto caso de corrupción en el que está involucrado el nombre del ex ministro Nadiem Makarim ha llamado la atención de varios grupos.
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El experto en recuperación de activos, Chuck Suryosumpeno, cree que este caso entra en la categoría de delitos de cuello blanco que tienen características complejas y un impacto amplio.
Chuck, quien también se desempeñó como presidente de la Red Interagencial de Recuperación de Activos-Asia Pacífico (ARIN-AP), explicó que los delitos de cuello blanco suelen ser cometidos por individuos que ocupan posiciones estratégicas, alto estatus social o que tienen confianza en estructuras organizativas o gubernamentales.
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Según él, el acto criminal de corrupción que supuestamente cometió Nadiem fue un tipo de delito sin violencia física (delito no violento), pero causó importantes pérdidas económicas por abuso de autoridad y diversas formas de engaño.
“La principal característica de los delitos de cuello blanco es que se llevan a cabo sin violencia física, pero el impacto puede ser muy significativo porque apunta al sistema financiero y al abuso de poder”, dijo Chuck el miércoles 4 de marzo de 2026.
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Explicó que los perpetradores de esta categoría de delitos suelen ser profesionales que tienen acceso exclusivo a sistemas financieros e información importante. Al utilizar determinadas posiciones o habilidades, los delitos se pueden cometer en secreto, por lo que a menudo sólo se descubren después de mucho tiempo.
Chuck añadió que los delitos de cuello blanco son sistemáticos y tienen un impacto de gran alcance, ya que no sólo causan pérdidas al Estado, sino que también dañan la confianza pública y la estabilidad económica y social.
Debido a su complejidad, el manejo de este tipo de casos requiere un enfoque técnico que utilice una variedad de habilidades, como auditorías forenses y análisis de datos financieros.
«Requiere habilidades especiales que involucran muchas habilidades, incluida la auditoría forense y el análisis de datos financieros, así como otras habilidades relacionadas», dijo.
Por otro lado, Chuck también agradeció las acciones tomadas por el Fiscal General de la República de Indonesia, especialmente las filas del Fiscal General Adjunto de Delitos Especiales (Jampidsus), que se consideraron exitosas en el descubrimiento de este caso. Sin embargo, destacó la importancia de rastrear inmediatamente los activos como parte de los esfuerzos para recuperar las pérdidas del Estado.
«Aprecio a Jampidsus y su personal por descubrir con éxito este asunto. Sin embargo, es hora de realizar inmediatamente una búsqueda de activos criminales como paso inicial en la recuperación de activos de acuerdo con el proceso de investigación y enjuiciamiento», dijo.
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Chuck también reiteró que los casos de delitos de cuello blanco a menudo involucran complejos actos criminales transfronterizos de lavado de dinero, incluido el uso de países conocidos como refugio seguro.
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