El presidente director y el comisionado de los fondos de la Sharia de Indonesia se convierten en sospechosos y se les impide inmediatamente viajar al extranjero

Yakarta, VIVA – El presunto caso de fraude de PT Dana Syariah Indonesia (DSI) se está volviendo cada vez más candente. Cómo no podría ser, Bareskrim Polri nombró oficialmente como sospechosos a tres directivos de la empresa.

Desde el director superior hasta el comisario, impidiéndoles inmediatamente viajar al extranjero. Investigadores de la Dirección de Delitos Económicos Especiales (Dittipideksus), Bareskrim Polri, investigaron al sospechoso tras llevar a cabo el caso.

Los tres sospechosos son TA como presidente director y accionista de PT DSI, MY como ex director de PT DSI y accionista de PT DSI, director general de PT Mediffa Barokah Internasional y PT Duo Properti Lestari, y ARL como comisionado y accionista de PT DSI.

«Que el jueves 5 de febrero de 2026, investigadores de Dittipideksus Bareskrim Polri nombraron a 3 (tres) sospechosos», dijo a los periodistas el director de Delitos Económicos Especiales de Bareskrim Polri, general de brigada de policía Ade Safri Simanjuntak, el viernes 6 de febrero de 2026.

El exdirector de Investigaciones Penales Especiales destacó que el proceso de investigación se llevará a cabo de manera profesional y transparente source 1.

«Estamos asegurando que la investigación sobre el caso Aquo se lleve a cabo de manera profesional, transparente y responsable. Profesional significa procesal y minucioso», dijo.

Poco después de identificar a los sospechosos, los investigadores tomaron inmediatamente medidas preventivas en el extranjero contra los tres sospechosos source 1.

«El jueves 5 de febrero de 2026, investigadores de la policía de Dittipideksus Bareskrim enviaron una carta solicitando la prohibición de viajar al extranjero al Director General de Inmigración y Correccionales de la República de Indonesia para tres sospechosos en el caso aquo», dijo source 1.

Los tres fueron acusados en virtud del artículo 488 y/o el artículo 486 y/o el artículo 492 de la Ley N° 1 de 2023 relativa al Código Penal y/o el artículo 45A, párrafo (1), junto con el artículo 28, párrafo (1) de la Ley N° 1 de 2024 relativa a la Segunda Enmienda de la Ley N° 11 de 2008 relativa a información y transacciones electrónicas y/o el artículo 299 de la Ley N° 45 de 2023 relativo al desarrollo y fortalecimiento del sector financiero, así como el artículo 607 párrafo (1) letras a, byc de la Ley Número 1 de 2023 relativa al Código Penal ocurrido entre 2018 y 2025.

Son sospechosos de cometer actos delictivos de malversación, fraude, engaño a través de medios electrónicos e incluso estados contables o financieros falsos que no están respaldados por documentos válidos. Además de esto, los investigadores también acusaron a los sospechosos de presuntos delitos de blanqueo de dinero (TPPU).