Hay un banco para el antiguo cajero, aquí hay detalles completos sobre el papel de 9 break -ups roto RP204 mil millones

Yakarta, vivo– En total, había nueve personas que eran sospechosas vinculadas a la cuenta dormida de Rp204 mil millones propiedad del empresario de tierras con las iniciales S. Este caso fue revelado por la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional.

Estos fueron alias Kent (41), Dwi Hartono (39), Andy Pribadi (50), Nida Ardiani Thaher (36), Galih Rahadyan Hanarusumo (43), Dana Rinaldy (44), Raharjo (51), Tony Tjoa (68) e Ipin Suryana (

En este caso, la policía se dividió en tres grupos. En primer lugar, la gente del banco (Andy Pribadi y Galih Rahadyan Hanarusumo), grupos ejecutivos (Candy Alias ​​Ken, Dana Rinaldy, Nida Ardiani Thaher, Raharjo, Tony Tjoa), así como los autores de lavado de dinero (Dwi Hartono e Ipin Suryanana).

Aquí están los detalles del papel de cada autor en el robo de la cuenta inactiva que dura solo 17 minutos de tope:

1. Andy Pribadi

Es el líder de la sub-rama del bumn del bumn en la región occidental de Java. Su papel da acceso a la aplicación básica del sistema bancario a los autores de los ladrones bancarios para las transacciones en la transferencia de fondos alias de inabsentia sin la presencia física del cliente;

2. Galih Rahadyan Hanarusumo

Es un funcionario de las relaciones con los consumidores del banco Bunm en el oeste de Java Wilaha, quien desempeña el papel del grupo de conexión de los sindicatos de robos bancarios a la cabeza del sub-wow;

3. Candy Alias ​​Ken

Como una mente maestra o jugador principal en la transferencia de fondos. Dijo que era la tarea de privar a los activos que en secreto ejercen deberes estatales. La persona en cuestión también era sospechosa en un caso de secuestro sádico de un banco estatal en Cempaka Putih llamado Muhammad Ilham Pradipta;

4. Dana Rinaldy

Actuando como consultor legal para proteger al grupo de los autores de robo bancario. También es activo en la planificación de la ejecución de inabsenanos;

5. Nida Ardiani Thaher

Es un ex empleado de un banco formado por el estado del cajero. Quien tuvo acceso ilegal a la aplicación básica del sistema bancario y el libro de Inabsentia en varias cuentas de refugio;

6. Raharjo

Como mediador que buscó e introdujo la etiqueta a los autores del robo bancario y recibió el flujo de fondos del producto del crimen;

7. Tony Tjoa

Como un facilitador financiero ilegal cuyo trabajo consiste en administrar el producto del crimen y recibir el flujo de fondos del delito;

8. Dwi Hartono

La cifra en colaboración con los autores del robo bancario para abrir un bloque de cuentas y mover los fondos está bloqueada. Lo mismo ocurre con Ken, también estuvo involucrado en el secuestro sádico de un banco estatal en Campaka Putih llamado Muhammad Ilham Pradipta;

9. Ipin Suryana

Este hombre promedio es su papel de parte en la colaboración con los autores del robo bancario que preparó una cuenta de refugio y recibió el producto del crimen;

En cuanto a esta ley, están sujetos al Artículo 49 Párrafo 1, Carta A y Párrafo 2 de la ley número 4 de 2023 sobre el desarrollo y el fortalecimiento del sector financiero conjuntamente con el artículo 55 del Código Penal con la amenaza de 15 años de prisión y una multa de 200 mil millones de rp.

Luego, el siguiente artículo impuesto es el Artículo 46 Párrafo 1 JO Artículo 30 Párrafo 1 de la ley número 1 de 2004 sobre la Segunda Enmienda a la Ley de 2008 sobre información y transacciones electrónicas con la amenaza de 6 años de prisión y una multa de 600 millones de RP.

Los artículos impuestos también son el artículo 82 y el artículo 85 de la ley número 3 de 2011 sobre la transferencia de fondos y el artículo 3, el artículo 4 y el artículo 5 del número 8 de 2010 sobre los delitos de lavado de dinero (TPPU). Están amenazados con 20 años de sentencias de prisión y una multa de 20 mil millones de rupias.