Yakarta, vivo – El último informe sobre el Centro de Informes y Análisis de Transacciones Financieras (PPATK) abre los ojos del público a la gravedad de la amenaza de delitos financieros en Indonesia.
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Los resultados de su análisis desde 2020 han revelado un escándalo inactivo, el uso abusivo de los fondos de asistencia social, para establecer el dinero que solo se resolverá en el sistema bancario. Aquí hay 5 hechos que deben ser conocidos:
1. Más de un millón de cuentas indicaron actos criminales
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PPATK señaló que había más de un millón de cuentas sospechosas sospechosas de estar involucrados en diversas formas de delitos financieros. La mayoría de estas cuentas se utilizan como una herramienta para ocultar los resultados de los actos criminales antes de finalmente dejar inactivos (Durmiendo).
2. 150 mil cuentas nominadas, compradas ilegalmente
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De las cuentas sospechosas totales, más de 150,000 son cuentas candidato—Ar Cuenta en nombre de otros, que se obtiene comprando y vendiendo ilegal, brillante o violando la ley. Este tipo de cuenta es muy vulnerable se ha utilizado para lavar el producto del crimen.
3. 10 millones de cuentas de asociación social que nunca usaron, Rp 2.1 mil millones de reglas
Uno de los hechos más sorprendentes son los resultados de más de 10 millones de cuentas de asistencia social (asistencia social) que nunca se han utilizado durante más de 3 años. Los fondos totales que solo se han resuelto en la cuenta alcanzaron los 2.100 millones de RP, lo que indica que la distribución de asistencia social no estaba en el objetivo.
4. 2,000 cuentas de agencias gubernamentales también están inactivas
PPATK encontró más de 2,000 cuentas pertenecientes a las agencias gubernamentales y al tesorero de gastos en condiciones DurmiendoCon un fondo total de 500 mil millones de rupias. Esto es muy preocupante porque los fondos públicos deben ser monitoreados y usados de manera transparente.
5. PPATK llamó a más bancos y clientes de alerta
En respuesta a esta observación, PPATK recomienda que los bancos endurezcan la estrategia de conocer a su cliente (KYC) y Diligencia razonable del cliente (CDD). También se le pide a la comunidad que supervise activamente las cuentas personales, especialmente si reciben notificaciones de que la cuenta no está activa. Según PPATK, las cuentas no utilizadas pueden ser infelices por delincuentes financieros.
«Las cuentas no utilizadas pueden ser una brecha en el crimen. Cuidado de nuestra cuenta, cuidemos a la Indonesia de delitos financieros», fue citado el jueves 31 de julio de 2025, coordinador de la sustancia pública de las relaciones públicas de PPATK, el Sr. Natsir Kongah.
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Uno de los hechos más sorprendentes son los resultados de más de 10 millones de cuentas de asistencia social (asistencia social) que nunca se han utilizado durante más de 3 años. Los fondos totales que solo se han resuelto en la cuenta alcanzaron los 2.100 millones de RP, lo que indica que la distribución de asistencia social no estaba en el objetivo.
