Bandung, vivo – El aumento de las prácticas financieras ilegales está de vuelta en el centro de atención. La Autoridad de Servicios Financieros de Java Occidental (OJK) reveló que a lo largo de enero de 2025, su partido recibió 1.253 quejas públicas vinculadas a entidades financieras que no tenían permiso oficial. Este número muestra la alta amenaza de prácticas ilegales de préstamos en línea e inversiones abultadas en la comunidad.
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Esta información fue transmitida directamente por el Jefe de OJK West Java, Darwisman, en su comunicado de prensa en Bandung. Explicó que la mayoría de estas quejas estaban vinculadas a préstamos ilegales en línea (préstamos) y una inversión sin autorización que promete rendimientos significativos pero ha llevado a pérdidas.
La pérdida de la comunidad ha alcanzado cientos de miles de millones de rupias.
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A nivel nacional, el grupo de trabajo para erradicar actividades financieras ilegales (grupo de trabajo) detuvo 12.721 entidades financieras ilegales hasta mayo de 2025. Los detalles incluyen:
- 10,733 préstamos ilegales en línea,
- 1.737 inversiones ilegales,
- y 251 prácticas de peón ilegales.
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Aún más sorprendente, la pérdida total de la comunidad debido a la inversión ilegal de 2017 en el primer trimestre de 2025 se estimó en RP142,13 mil millones.
Oro y eliminación de la deuda de Rajawali
Uno de los casos actualmente estudiados es una entidad llamada Golden Eagle International Pnud alias Rajawali EMAS. Esta entidad afirma ser el propietario de un sistema global y activos que pueden retirar la deuda pública hacia los bancos, tanto privados como gubernamentales.
El grupo de trabajo ahora debe realizar más investigaciones en profundidad sobre esta entidad, en particular aclaraciones y encuestas al involucrar a los gerentes de la aplicación de leyes. OJK también señaló que este tipo de práctica es muy peligrosa porque se dirige a las personas que sufren presión financiera.
Modo de fraude para monitorear
OJK West Java también proporciona educación pública para ser más consciente de varios modos de fraude que continúan desarrollándose. Algunos modos financieros ilegales que a menudo se encuentran:
- Promesa de la eliminación de la deuda a cambio de costos administrativos o datos personales
- Inversión bombardeada que ofrece grandes ganancias en un tiempo rápido
- Préstamos ilegales que prometen un desembolso rápido sin afecciones
- Servicios de publicidad falsos que utilizan un sistema de depósito
- Phishing a través de un enlace falso para robar datos personales
- Una imitación, que se disfraza de institución oficial para engañar a las víctimas
- Oferta de trabajo a tiempo que conduce a fraude
Asesoramiento inteligente para evitar jactas financieras ilegales
Para no convertirse en una víctima, la comunidad está invitada a aplicar un cierto número de medidas preventivas, en particular:
- Evite hacer clic en enlaces sospechosos de fuentes desconocidas
- No sean fácilmente tentados por grandes beneficios en poco tiempo
- Mantenga la confidencialidad de los datos personales, como Nik y la información de la deuda.
- Siempre verifique la legalidad de las instituciones financieras a través del sitio web oficial de OJK
- Informe una actividad sospechosa en OJK o en el grupo de trabajo seguro
Solo 96 funcionarios registrados de P2P de préstamo fintech
Tenga en cuenta, hasta el 30 de abril de 2025, el número de proveedores de servicios de financiación basados en tecnología de la información (LPBBTI) o préstamo P2P FinTech oficial que representa solo 96 empresas. Se puede acceder a la lista completa a través del siguiente enlace: Directorio OJK del préstamo Fintech – abril de 2025
Informe inmediatamente cuando busque actividades sospechosas
OJK invita a las personas a no dudar en informar ofertas de inversión sospechosas, préstamos ilegales en línea u otras actividades financieras que parecen irrazonables. Cuanto más rápido sea el informe, más es la posibilidad de salvar a otras víctimas y el proceso legal que se puede llevar a cabo de inmediato.
El grupo de trabajo es seguro, como un equipo cruzado de mínimo, compuesto por 16 agencias relacionadas, continúa fortaleciendo los esfuerzos para supervisar y hacer cumplir a las personas para que las personas estén protegidas contra campanas financieras ilegales. (Entre)
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Uno de los casos actualmente estudiados es una entidad llamada Golden Eagle International Pnud alias Rajawali EMAS. Esta entidad afirma ser el propietario de un sistema global y activos que pueden retirar la deuda pública hacia los bancos, tanto privados como gubernamentales.
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