Empresarios acusados ​​de un programa Ponzi en torno a la recuperación de los minoristas

Dos empresarios, que compraron marcas conocidas como RadioShack y Pier 1 Imports, están acusados ​​de haber administrado un programa Ponzi.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una queja ante un Tribunal Federal en Florida el martes 22 de septiembre contra Alex Mehr y Taino López, acusando a los cofundadores de comercio en comercio electrónico de comercio de fraude de aproximadamente $ 112 millones entre 2020 y 2022, informó CBS News.

«Las principales actividades de Rev fueron identificar a las empresas en dificultad con el reconocimiento de la marca Nombre, la recolección de fondos de inversores para comprar los activos de la marca y convertirlas en empresas exitosas solo de comercio», según una queja federal obtenida por las personas.

Algunas de las compañías que han adquirido también incluyeron artículos de Modelll, Dress Barn y Linens Sport.

The complaint alleys that Mehr and Lopez, «made false important declarations» to attract investors, praising the «Rev approach as» one of the best strategies in which you can invest «. The defendants also assured investors that if other companies can have trouble, their portfolio companies were «on fire» and that «cash flows are strong». «»

Según la SEC, ninguna de sus compañías de cartera ha generado ganancias.

En consecuencia, la queja supuestamente supuestamente cubre los déficits, Mehr y López «han utilizado el uso de una combinación de préstamos de prestamistas externos, avances en fondos del mercado, dinero recaudado de inversores nuevos y existentes y transferir otras compañías de cartera para cubrir las obligaciones».

La SEC dice que «al menos $ 5.9 millones en rendimientos distribuidos a los inversores fueron, en realidad, pagos de tipo Ponzi financiados por otros inversores».

¿Quieres seguir la última portada criminal? Regístrese en el boletín gratuito del verdadero crimen de las personas por anunciar noticias del crimen, cobertura actual y detalles sobre casos intrigantes no resueltos.

La queja también alegó que los dos hombres tomaron $ 16.1 millones en fondos de inversores «que fue desviado por los acusados ​​de López y el uso de Mehr».

Maya Burkenroad también es nombrada en la queja.

El seco requiere sanciones monetarias civiles, una desorminación de ganancias mal adquiridas y prohibirles actuar como funcionario o administrador en otras compañías.

López, Mehr y Burkenroad no pudieron unirse para comentar.