Yakarta, VIVA – La policía de Metro Jaya arrestó al director presidente de PT Khazanah Tamma Internasional con las iniciales ASF en relación con un caso de presunto fraude y/o malversación de fondos durante los viajes de la Umrah que involucran al Grupo Hanania.
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Esta detención se produjo después de que ASF fuera designada oficialmente como sospechosa en este caso. Este caso está en el centro de atención ya que el número reportado de víctimas ha llegado a cientos de personas con pérdidas totales por valor de miles de millones de rupias.
El jefe de Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado de policía Budi Hermanto, dijo que hasta la fecha su partido ha recibido dos informes policiales sobre presunto fraude en viajes a la Umrah.
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Uno de los reportajes fue realizado por el periodista de iniciales JSP. En el informe, alrededor de 128 personas fueron registradas como víctimas, con pérdidas reportadas que alcanzaron alrededor de 12.145 millones de IDR.
«Para el informe con el periodista de JSP, el caso pasó a la etapa de investigación. Los investigadores interrogaron a 33 testigos entre los periodistas denunciados y las víctimas registradas», dijo Budi, citado el sábado 30 de mayo de 2026.
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Según los resultados de la investigación y la audiencia de los testigos, se sabe que las víctimas realizaron pagos para el programa Umrah al grupo Hanania.
Sin embargo, no partieron según el cronograma prometido. Luego, los investigadores nombraron a la PPA como sospechosa el 29 de mayo de 2026.
«ASF fue nombrado sospechoso el 29 de mayo de 2026. Además, el interesado fue detenido en el Centro de Detención de la Dirección de Detención y Pruebas de la Policía de Metro Jaya», dijo.
Actualmente, los investigadores continúan completando los casos recopilando diversas pruebas, incluidas declaraciones de testigos y sospechosos. La policía también está investigando si otras partes pueden estar involucradas en el caso.
Además del informe de JSP, la policía de Metro Jaya también recibió otro informe del reportero con las iniciales NN. En este caso, la víctima informó haber pagado un paquete de Umrah para dos personas por valor de alrededor de 78,8 millones de IDR.
Sin embargo, como en informes anteriores, la salida prometida de la Umrah nunca se materializó. Actualmente este informe aún se encuentra en etapa de investigación.
En este caso, el sospechoso fue imputado por el presunto delito de estafa y/o malversación de fondos, así como por el delito de lavado de dinero (TPPU), regulado por el artículo 492 de la Ley Número 1 de 2023 del Código Penal y/o el artículo 486 del Código Penal y/o el artículo 607 del Código Penal.
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Polda Metro Jaya también abrió un puesto de quejas para las personas que se sentían víctimas de presunto fraude en la Oficina de la Umrah PT Khazanah Tamma Internasional o Hanania Group.
