Yakarta, VIVA – Continúa la investigación sobre el presunto caso de fraude en viajes Hajj y Umrah por parte del Grupo Hanania.
Davina Karamoy y Awkarin devuelven el dinero del viaje de Hanania a la policía, confiscan cientos de millones
El número de víctimas asciende ahora a 1.430 personas, mientras la policía amplía su investigación rastreando el flujo de fondos de empresas sospechosas de estar vinculadas al delito de blanqueo de dinero (TPPU).
A medida que avanza el caso, los investigadores de la policía de Metro Jaya también siguen aumentando el número de testigos entrevistados. Provienen de varios grupos, desde víctimas, empleados, vendedores hasta personas influyentes que anteriormente eran sospechosas de participar en la promoción de Hanania Travel.
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El jefe de la subdivisión de Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Andaru Rahutomo, dijo que hasta ahora 124 testigos han sido interrogados en este caso.
«Hasta el momento se ha entrevistado a 124 testigos, entre víctimas, testigos empleados, vendedores e influencers. Además de un abogado para 1.430 víctimas», dijo el miércoles 1 de julio de 2026.
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Además de investigar las acusaciones de fraude, los investigadores ahora también están investigando el flujo de dinero que supuestamente surge de las actividades de Hanania Travel. Para ello, Polda Metro Jaya colabora con el Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras (PPATK).
Los investigadores también han tomado medidas para bloquear varias cuentas sospechosas de estar vinculadas al caso.
«Ahora los investigadores han bloqueado tres cuentas corporativas a nombre de Hasanah Taman Internasional. Luego dos cuentas personales individuales. Los investigadores también coordinaron con PPATK para investigar y rastrear el flujo de fondos de Hasanah Travel», dijo.
Al desarrollar el caso, la policía también investigó a 16 influencers que habían colaborado con Hanania Travel. Fueron interrogados como testigos y algunos de ellos devolvieron el dinero de bolsillo que habían recibido de la agencia de viajes.
Entre las figuras públicas entrevistadas se encuentran Keanu Angelo, el comediante Praz Teguh, Paula Verhoeven, la pareja Aaliyah Massaid y Thariq Halilintar, Dara Arafah, Davina Karamoy y Karin Novilda o Awkarin.
Anteriormente, se informó que los investigadores de la Policía de Metro Jaya habían comenzado a buscar activos sospechosos de estar relacionados con la presunta malversación de fondos de los peregrinos de la Umrah y el Hajj, que involucraba a PT Khazanah Tamma International (Grupo Hanania).
Esta medida se tomó en un intento de recuperar las pérdidas de miles de víctimas que no lograron salir.
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El director de Investigación Criminal General del comisionado de policía de Polda Metro Jaya, Iman Imanuddin, dijo que los investigadores confiscaron una serie de bienes muebles e inmuebles distribuidos en varias áreas.
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