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La Autoridad de Servicios Financieros (OJK) junto con la policía logró desmantelar el sindicato de inversión ilegal de Morgan Asset Group. Photo/Doc.sindonews
El jefe de supervisión ejecutiva del comportamiento de los servicios financieros, la educación y la protección del consumidor de OJK, Friderica Widyasari Dewi, dijo que en una conferencia de prensa de que la acción de Morgan Asset Group era una medida preventiva para que la comunidad no continuara siendo víctimas de fraude bajo la fusión de la inversión. “Hacemos leyes, muchas víctimas, que ascienden a Rp18 mil millones”, dijo Friderica en una conferencia de prensa, citada el martes (5/13).
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Polda Metro Jaya arrestó a dos sospechosos sospechosos de estar involucrados en este sindicato. Uno de los sospechosos es un ciudadano de Malasia. El modo utilizado es la compra y venta fraudulenta de acciones y activos criptográficos falsos.
El Director del Comisionado de Policía de Siber Metro Jaya, Pol Roberto, GM Pasaribu, explicó uno de los sospechosos con las iniciales que YCF reclutó a los ciudadanos indonesios con las iniciales SP para crear documentos ficticios de la compañía y abrir una cuenta con un nombre falso.
“YCF juega un papel en traer y enviar todas las cuentas PT y móviles utilizadas para dispositivos fraudulentos a la red de estafas en línea en Kuala Lumpur, Malasia”, explicó Roberto.
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La policía registró la pérdida de las víctimas que alcanzaron Rp18.3 mil millones con la distribución de víctimas en Yakarta, Java Oriental y Yogyakarta. Algunos de los ingresos del crimen supuestamente se han convertido en activos criptográficos y escondido a través de la plataforma de intercambio en el extranjero. “Coordinaremos con Interpol para rastrear activos de criptografía que están ocultos en el extranjero”, agregó Roberto.
Los sospechosos fueron acusados en virtud del Artículo 45A Párrafo 1 JO Artículo 28 Párrafo 1 de la ley número 1 de 2024 Con respecto a la información y las transacciones electrónicas, así como el Artículo 378 del Código Penal y/o Artículo 3, Artículo 4 y Artículo 5 de la Ley Número 8 de 2010 sobre la prevención y la erradicación de los delitos de lavado de dinero.
(NNG)
