Yakarta, VIVA – El escándalo de presunta corrupción relacionado con la concesión de crédito a través de la tecnología financiera KoinWorks para el período 2020-2024 se ha ampliado aún más.
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La Fiscalía General (Kejati) de DKI Yakarta ha nombrado a un nuevo sospechoso que supuestamente desempeñó un papel importante en el desembolso de préstamos problemáticos por valor de cientos de miles de millones de rupias.
El último sospechoso es el beneficiario efectivo de PT RMS con las iniciales LHL alias Ko Xiong. Fue arrestado inmediatamente por los investigadores después de determinar su condición de sospechoso. Así lo reveló el jefe de la Sección de Información Jurídica de la Fiscalía de DKI Yakarta, Dapot Dariarma.
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“El sospechoso, el Sr. LHL, será detenido desde el martes 2 de junio de 2026 hasta los próximos veinte días en la prisión de clase I de Malang”, dijo el miércoles 3 de junio de 2026.
La determinación de LHL se suma a una larga lista de desarrollos de casos que anteriormente fueron manejados por investigadores de la Fiscalía de DKI Yakarta. Después de ser detenido en Malang, LHL será trasladado a Yakarta y alojado en el centro de detención de Cipinang para un examen más detenido.
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Al construir el caso, los investigadores sospechan que LHL jugó un papel en la ingeniería de solicitudes de crédito al BIS a través de la plataforma KoinWorks utilizando a varias partes como nominados, incluidos empleados de PT RMS que todavía estaban activos y aquellos que ya no trabajaban.
«Y el sospechoso utilizó incorrectamente los fondos del préstamo. Donde los sospechosos BAA, JB y BH son la dirección de PT LAT, el propietario de Fintech KoinWorks, basándose en un análisis inadecuado y solicitaron y canalizaron ilegalmente financiación de PT BRI Persero a varios clientes mediante la manipulación de garantías en forma de facturas y no cubriendo seguros, lo que resultó en un desembolso de crédito de aproximadamente 600 mil millones de IDR», dijo.
Según los resultados de la investigación provisional, parece que este sistema permitía el flujo de grandes sumas de crédito sin mecanismos de seguridad adecuados. Los investigadores también están investigando más profundamente el flujo de fondos y las partes que se cree que se beneficiaron de los ingresos de estos desembolsos.
Por sus acciones, LHL es sospechoso de violar el artículo 603 o el artículo 604 en relación con el artículo 20 de la Ley Número 1 de 2023 relativa al Código Penal en relación con el artículo 18, párrafo 1, de la Ley contra la Corrupción.
No sólo nombró al sospechoso, la Fiscalía de DKI Yakarta también confiscó más de 14.000 millones de IDR como prueba inicial en este caso. Los investigadores también plantearon la posibilidad de la participación de otras partes, incluido el sector bancario y los clientes.
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«Los investigadores también confiscaron dinero por valor de más de 14.000 millones de IDR, recogieron pruebas e investigaron la participación del BRI Bank y de los clientes que manipularon las solicitudes de crédito», dijo.
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